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贵阳市成功破获一起“GEC环保币”传销案

2021-04-14 19:56:11
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  贵阳市白云区区市场监督管理局、公安分局红山派出所等多个部门联合行动,成功破获一起“GEC环保币”传销案,现场查获大量用于传销的宣传用品,抓获涉及传销人员70余人,目前,主要涉案人员被警方控制,此案件正在进一步审理中。
  贵阳警方破获“GEC环保币”传销
 
  近日,泉湖街道办事处接到群众举报,称在恒大绿洲小区有几十个来历不明人员头戴小红帽,身穿绿背心,在一住宅内聚集。
 
  经相关人员暗访及民警掌握的情报,确认这是一传销组织,该传销组织名为“贵阳市环保志愿者中心”,以环保与创业为诱饵,以捡垃圾等环保活动为掩饰,开展“GEC”环保币等经济活动,以拉人头进行传销活动。
 
  7月17日,泉湖街道办事处、区市场监督管理局、区公安分局红山派出所等单位联合行动,成功捣毁位于恒大绿洲小区内一假冒环保组织的传销窝点,查获大量用于传销的宣传用品,解散涉及非法传销人员70余人,主要涉案人员被控制。
 
  据悉,该传销组织对被骗人员声称,申请加入环保志愿者以后将赠送对应等级矿机,推广达20人送微型云矿机,推广达5000人直接晋升环保大使,享受全球每日10%分红,培养3个环保大使即可成为国际大使,年入3000万以上。目前,此案件正在进一步审理中。
 
  预警通报:“GEC环保币”涉嫌经济犯罪活动
 
  早在2018年5月22日,西双版纳州勐腊县供销联社就对“GEC环保创业币”涉嫌经济犯罪活动发布了预警通报。该通报全文如下:
 
  2018年3月10日,景洪市公安局勐龙边防派出所民警通过走访得知辖区有群众投资“GEC环保创业币”。经了解2018年2月22日,景洪市嘎洒镇女子韩某通过网络向勐龙镇受南软村委会曼广掌村小组居民岩恩推广“GEC环保创业币”(以下简称·“GEC币”),并指导岩某注册成为GEC币交易平台会员,将其装展为下线。
 
  2月24日,岩某通过韩某认识四川籍男子郑某祥,并花费13余万元从郑某祥和郑某祥推荐人处买入800千枚GEC币。之后,岩某花费800个枚GEC币在GEC币交易平台购买4台中型矿机。
 
  岩某在曼某掌村小组推广该项目,该村54名村民已注册为GEC币交易平台会员,成为岩某下线。据岩某称景洪市还有其他团队在推广该项目,具体参与人数不详。
 
  2018年3月15日至19日,景洪市维稳力组织市公安局和各乡镇(街道)、农场开展了辖区群众投资“GEC环保创业币”情况专项摸排活动。经横排掌握,目前,景洪市辖区参与“GEC币”共有63人,投入资金13万元。
  “GEC币”运作模式存在金融诈骗嫌疑
 
  该平台称“GEC币”是由世界环保创业基金会设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络,是一种P2P形式的数字货币。“GEC币”于2017年2月17日开始运行,发行速率按照等比数列,每五年减少一半,最终达到总量约80亿个。
 
  GEC初始交易价为0.01美元,平台根据交易中心每日的交易数据调控GEC的涨幅,截止2018年3月9日价格为11.58美元。用户通过购买云矿机进行“挖矿”获得“GEC币”,也可以在交易中心求购,但所有交易支付通过支付宝转账的形式进行。
 
  若该平台关闭,用户拥有的“GEC币”无法交易变现,所有的投资将血本无归,会引发诸多社会问题,该运作模式存在金融诈骗的嫌疑。
 
  “世界环保创业基金会”是非法社会组织
 
  “GEC”交易平台称世界环保创业基金会的官方网站宣称:世界环保创业基金会推出GEC是为了通过GEC的全球性扩散,让每一个人都能关注和参与到全球生态环境的保护和建设,通过GEC逐步的增值,让参与开采GEC的人都有足够的经济基础为全球环境保护做出贡献。通过核查发现,该域名的网站也称其为世界环保创业基金会的官方网站,但该网站上没有任何发行“GEC环保创业币”的信息。
 
  上述网站的真伪无法确定,是否存在“世界环保创业基金会”这个组织有待查证,世界环保创业基金会是否真的发行过“GEC环保创业币”也有待查证。
 
  值得注意的是,今年4月14日隆回县市场监督管理局通过答复群众,“世界环保创业基金会”没有金融行业许可证,国家目前没有相关的法律法规支持它的合法性,浙江省民政厅在2019年6月11日将“世界环保创业基金会”列入非法社会组织。并且GEC环保币”的运营方式涉嫌传销。
 
  “GEC环保币”交易平台实为上海泰泽公司所有
 
  通过国家工业和信息化部域名信息备案管理系统查询,“GEC币”交易平台的网址为上海泰泽投资咨询有限公司所有,网站名称为上海价值工程普及委员会,网站负责人为何国成,ICP备案号为:泸ICP备10024724号。
 
  通过国家工商行政管理总局企业信用信息公示系统查询得知,上海泰泽投资咨询有限公司法人代表为陈某娣。显然,上海泰泽投资咨询有限公司设立的“GEC币”交易平台超出其经营范围。同时,GEC币交易平台运用了近似传销的模式拉人头发展用户,存在涉嫌非法传销的嫌疑。
 
  文章来源:转载自白云区泉湖街道办事、勐腊县供销联社等媒体,如有侵权请联系!

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